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发布时间:2016-11-07 浏览次数:49727
为掌握充分证据,专案民警往返于浙江、四川、广东、上海等20多个省市,调取涉案银行账号的资金交易记录5000余份,通过多种侦查手段联合作战,发现该网站核心数据服务器设在境外。该犯罪团伙开通多个银行的账号和第三方支付平台账号,用于各级代理和直属会员充值赌博,再将盈利资金转账至地下钱庄控制的银行账号上,地下钱庄负责将涉案资金洗白后交由境外赌博团伙。仅2015年5月20日至2015年10月26日,该网站即通过代理制结算模式盈利4.8亿元,通过现金网结算模式盈利9.2亿元,共计盈利14亿元。
此事引起了民警的警觉,立即向所领导汇报并迅速展开调查。经调查,民警发现何某与户籍信息中相片相差太大,确系不尊皇国际本人,民警立即将户籍相片让其辨,何某一眼就看出相片中的头像系她的大嫂黄某,民警立即传唤其大嫂黄某到公安机关接受询问。
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