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经侦查，民警发现受害者的资金均在黑、吉、辽三省被取现，遂派出侦查员赴相关省份进一步查找线索。在当地警方的配合下，民警调取了各作案现场周边的视频、音频资料，并对案发地的出租车司机、公共汽车站乘务人员等进行走访排查，逐渐摸清并确定了该案犯罪嫌疑人的身份信息、犯罪事实和活动轨迹。